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架设网站搞非法彩票 淮安警方“南洋猎狐”一举抓获5名境外逃犯

来源:大发 | 时间:2018-09-09 人气:[!--onclick-

  中国江苏网12月8日讯(通讯员苏宫新 记者杨丽)根据公安部“猎狐2016”专项行动部署,在公安部和省公安厅支持下,前不久,淮安市开发区公安分局派出工作组远赴马来西亚吉隆坡,协调马来西亚警方,将郝某、吴某等5名境外逃犯抓获并将其押解回国,彻底摧毁这个涉案6.8亿元的特大非法经营彩票团伙,扣押赃款1000多万元。

  30岁的黄某是淮安一名个体户,靠着勤奋把小店经营得红红火火,可他喜欢在网上买彩票,但中奖不多。直到2014年11月,一名网友介绍他接触“乐盈网”玩起“时时彩”,赚了8万多。他觉得掌握了门道,在此后的七八个月里不断加大投入,结果输光了积蓄,于是借了数十万高利贷想去翻本,最终赔进去70多万。

  此时他意识到被骗了,立即到淮安市开发区海口路派出所报警。“这个‘乐盈网’跟正规彩票网站非常像,投注模式也差不多,但比正规彩票网站更漂亮,更吸引人。”黄某告诉记者,他并不知道这家彩票网站是“李鬼”,开始赚了不少,然后想赚更多,就慢慢栽了进去。

  接到报警后,开发区分局立即调查。“黄某说,他在网上被骗70多万,我们最初怀疑是一起特大电信网络诈骗案。不过,网安民警调查发现,黄某是在一家没有彩票销售资质的非法彩票网站上输掉70多万,该案性质不是诈骗案,而是一起非法经营案,于是由经侦大队为主,多个警种部门联动,成立了专案组。”开发区分局经侦大队大队长姚超说。

  随着侦查的深入,专案组发现,这个“乐盈网”的服务器架设在境外,有专人长时间驻点维护,背后则是一个非法彩票经营团伙,指挥部就在国内,盘踞于福建厦门、龙岩一带。从该团伙的日常资金流水来看,这是一条大鱼。

  30多岁的陈某是福建龙岩人,干过传销的他盯上了网上销售彩票这个行当。2013年9月,他出资成立一家公司,并拉黄某、王某、吴某、曾某、郝某等7人出资一起做股东,另外招募20多人,在厦门合伙开发非法彩票网站。为逃避打击,他们把服务器设在马来西亚,还分别给自己起了化名以掩人耳目。

  作为发起人和管理人,陈某约占四成股份,是公司实际控制人,掌控网站的开发、运营、分工以及薪酬的设定、服务器的外迁、资金流转、网站赔率等事项。2014年9月,他们开始运营自己设计开发的“乐友网”、“乐盈网”、“乐丰网”等彩票网站,大肆非法销售“时时彩”。

  据专案组民警杨彤介绍,陈某等人设计的非法彩票网站,表面上与正规的彩票网站差不多,先由玩家注册,接着选出喜欢的彩种,根据规则在网上投注,然后向网站提供的账户打款,最后网站开奖兑现。“如果不是行家,不是破案去侦查,根本看不出这里面的门道。”杨彤说,网站呈现的开奖、兑奖程序,都是做给彩民看的,归根结底是为了搞钱。

  真实的情况是,每次彩民网上投注打款后,幕后的操盘手立刻把这笔钱导入一级银行卡,并在最短时间内由20名客服迅速分流到更多的二级银行卡,中间几经转折腾挪,最后把这笔钱汇总到陈某等人掌控的少数几张银行卡内,再由专人取款,以现金方式分赃。

  为了吸引玩家,该团伙精心设计了游戏规则。陈某安排翁某专门负责采集官方正规彩票的数据信息,分析后设计了高赔率,用更高的中奖率将彩票玩家从正规网站吸引过来,不到一年就有数亿元的投注额。要知道,彩票再高的赔率,到头来赚大钱的还是庄家。此间,陈某等团伙主要成员多的分到六七百万元,入伙晚的也分到数十万元。

  这种公司化、科技化的运作模式给破案带来不小的障碍。专案组从网站资金流转方式入手,抽丝剥茧,最终锁定该团伙窝点藏在厦门,并确定了陈某、黄某、郝某等8名骨干的线名骨干长期在国内活动,吴某、郝某、曾某3人长时间驻守马来西亚。

  为了避免夜长梦多,在取得充分证据后,根据该团伙主要成员的活动特点,专案组精心制定了代号“围捕”的抓捕行动方案。2015年9月24日,在厦门警方支持下,专案组隐蔽出击,一举将黄某等多名骨干抓获。该案取得阶段性的重大战果。

  第一阶段的“围捕”行动中,躲在境外的吴某、郝某、曾某侥幸漏网。有逃必追!针对吴某等3名漏网的骨干,专案组立即将有关情况通过省公安厅上报公安部,开始通过国际警务合作渠道开展境外追逃。

  漏网的助理黄某继续按照陈某的意图运作网站,成为该网站的实际负责人。这名30多岁的女人也很不简单,为了重整旗鼓,就在淮安警方“围捕”行动之前,她专门赶到马来西亚组织郝某、吴某、曾某等人开会,对陈某被抓后网站平台的管理架构以及人员调配作出安排,重新明确各版块负责人的职责,并制定了奖惩标准、晋升流程、分红标准等关键事项。

  正因如此,即使此后黄某等人在“围捕”行动中落网,身在马来西亚的郝某、吴某等人仍能顺利地招兵买马继续运营,网站名称也一换再换,进账的银子依然像流水一样哗哗地不断流入。

  为了彻底断掉这个团伙,在公安部、省公安厅的指挥下,淮安市开发区公安分局成立多警种参与的合成作战专案组,全面搜集郝某等人的信息,制定了周密方案,通过国际警务合作渠道请求马来西亚警方协助开展“猎狐行动”。

  今年6月20日,公安部组成“猎狐”行动工作组,赴马来西亚开展工作,根据工作组提供的线索,马来西亚警方在吉隆坡将犯罪嫌疑人吴某、谢某、张某等5人成功抓获,随后安全押解回国。

  据淮安市开发区管委会副主任、公安分局局长陈启旭介绍,“乐盈网特大非法经营案”分为前后两个阶段进行,该团伙中的陈某、黄某等国内骨干落网后,郝某、吴某等人继续在境外运营乐盈网、乐友网。在公安部、江苏省公安厅支持下,我们本着“天涯海角,有逃必追”的原则,精心组织,顺利将潜藏在境外的郝某、吴某、曾某等人抓回。至此,该团伙所有骨干成员全部落网。现已初步查明,该案非法经营彩票涉案金额6.8亿元,缴获涉案银行卡100多张,冻结或扣押非法所得1000多万元。

  开发区经侦大队姚超大队长告诫公众尤其是专注于网上博彩的玩家,千万不要存有侥幸心理,这些非法网站的高赔率只是幌子,吸引更多人去投注的,但玩家永远无法掌控自己的钱财,大部分是血本无归,真正的赢家只能是背后做庄的人。再次建议彩票玩家,首先不要相信高额回报,主动抵制诱惑。其次,应当去正规网站买彩票,但也不能沉溺。第三,如果发现非法网站的线索及时报警。

  今凌晨1点30分左右,南京中山北路虹桥中心B座商住楼某层发生火灾,约10几辆消防车到达救火。

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